​公司股东会决议书范本

公司股东会决议书范本

公司股东会决议书范本

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1)董事会成员:____________________________________，

任期__________年。

(2)监事会成员:____________________________________，

任期__________年。

(3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东(盖章) 自然人股东(签字)

年 月 日 年 月 日

注: 请同时提交董事会、监事会成员*复印件

第2篇：公司股东会决议范本

根据<公司法>和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人 、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议:

1、 同意公司名称变更为:

2、 同业公司住所变更为:

3、 同意公司经营范围变更为:

4、 同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止; 5、 同意增加公司注册资本(大写) 万元，由(大写) 万元增加到(大写) 万元，其中:

原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;

新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;

6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资，共计(大写) 万元，以(大写)万元转让给(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

(股东姓名)出资(大写)万元，其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %;

8、同意变更出资方式，股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元，变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;

股东(姓名)。。。。。。

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事，免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事，免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理，免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事，免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章:

年 月 日

第3篇：公司股东决议书范本

公司股东决议书范本

导读: 决议书 范本 股东。。。

范本:股东会决议参考范本

有限公司股东会决议

出席会议股东: 、 、

列席会议新增股东: (如没有新增股东，这项内容可删除)

本次股东会于 年 月 日在(地点)召开，本次会议的召集程序、表决方式符合<中华*共和国公司法>及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合<中华*共和国公司法>和本公司章程的规定。决议内容如下:

一、同意 。

二、同意 。

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东:(签名或盖章)

新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东，这项内容可删除)

年 月 日(公司盖章)

注:决议内容参考

(一)事项变更的情形:

1、同意公司名称变更为: 。

2、同意公司经营范围变更为: 。

3、同意公司住所变更，变更后地址为:(具体地址) 。

4、同意公司注册资本由*币 万元变更为 万元。

本次新增注册资本*币 万元，其中 (股东姓名、名称): 以 方式认缴出资*币 万元，于 年 月 日前缴足; (股东姓名、名称): 以 方式认缴出资*币 万元，于 年 月 日前缴足(增资的格式)

本次减少注册资本*币 万元，其中 (股东姓名、名称): 减少出资*币 万元; (股东姓名、名称): 减少出资*币 万元。(减资的格式)

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:

股东1姓名(名称): ，以货币出资*币

万元，以 (其他出资方式)作价出资*币 万元，总认缴出资*币 万元，在 年 月 日前缴足。

股东2姓名(名称): ，以货币出资*币

万元，以 (其他出资方式)作价出资*币 万元，总认缴出资*币 万元，在 年 月 日前缴足。

5、同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权，共 万元以 万元转让给 (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

公司股权变更后各股东的出资情况如下:

股东1姓名(名称): ，以货币出资*币

万元，以 (其他出资方式)作价出资*币 万元，总认缴出资*币 万元，在 年 月 日前缴足。

股东2姓名(名称): ，以货币出资*币

万元，以 (其他出资方式)作价出资*币 万元，总认缴出资*币 万元，在 年 月 日前缴足。

6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去 的执行董事职务;同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去 经理职务;同意 担任经理。同意免去 的法定代表人职务;同意 担任法定代表人。(设执行董事格式)

同意免去 、 、 、 的公司董事职务;同意选举 、 、 、 为公司董事，其中 、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务;同意选举 、 、 为公司监事。同意免去 经理职务;同意 担任经理。同意免去 的法定代表人职务;同意 担任法定代表人。(设董事会格式)

8、(其它需要决议的事项请逐项列明)。

(二)成立清算组的情形:

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为 、 、 等 人。

3、 担任本公司清算组负责人。

(三)公司注销情形:

1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2、依据<中华*公司法>及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。

提示:股东为自然人的，由其签名;股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝*字体的提醒语在打印材料时要删除。

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第4篇：公司股东会决议(范本)

________________公司股东会决议(范本)

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在

________________召开了____/股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合<公司法>及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按<公司法>及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照<公司法>及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合<公司法>及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议:

(决议通过的具体内容。。。。)

盖章及签署: 日期

×××××××××有限公司

董事会决议

第 届第 次

1、时间: 年 月 8日

2、地点:公司会议室

3、会议*质:(临时)

4、通知情况:会议前10日已经书面/电话通知全体董事

5、实际到会情况:全体董事全部出席

6、主持人:董事长或董事长委托人员

7、议案表决情况:

(1)

(2)

(3)

全体董事签字: 、。

全体股东签字或盖章:(有时工商行政管理局会要求此项)

年 月 日

xxxx股份有限公司监事会决议

(仅供参考)

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议*质:首届监事会会议

出席会议人员:(全体监事) 、 、 。(可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)

根据<中华*共和国公司法>规定，xxxx股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工*选举产生的监事×××(、×××)出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议: 一、选举×××为首届监事会主席。 二、选举×××(、×××)为首届监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)

xxxx股份有限公司全体监事(签名): ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日

第5篇：股东会决议范本

[篇一:公司股东会决议范本]

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务；选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务；聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务；(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务；选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务；选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章:

____________年____________月____________日

[篇二:一般有限公司股东会决议(任职文件)范例]

××××有限公司股东会决议

――关于选举董事/执行董事、监事的决定

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:

1、选举××担任公司的执行董事，任期××年；

2、选举××担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年；

2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年；

3、连同本公司职工*选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举*；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。)

股东签名(自然人)盖章(法人):

日期:××年××月××日

[篇三:公司股东会决议书]

会议时间:______________

会议地点:______________

出席会议股东(董事):______________

有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:_______

律师

_______年_______月_______日

[篇四:公司变更地址股东会决议]

xx年第x次股东会决议

xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx*主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号

二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。

股东签名:

xx年xx月xxx日

[篇五:拟定股东会议范本]

有限公司第_______届第_______次股东会决议

时间:_______年_______月_______日

地点:______________

参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________

3、(变更经营范围):______________

4、(变更法定代表人):______________

5、(变更董事):______________

6、(变更监事):______________

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限):______________

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章:

_______年_______月_______日

[篇六:增资股东会决议样本]

会议时间xx年xx月x日

会议地点:在本公司办公室

会议*质:临时股东会议

参加会议人员:1、原股东:xx、xx。2、新增股东:xx。

会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

根据<中华*共和国公司法>及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事xx主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议:

一、同意公司原股东xx将所持有公司xx%股权出资额为xx万元*币以xx万元*币的价格转让给新股东xx。

股权转让后，现有股东出资情况如下:

1、股东xx，认缴注册资本xx万元*币，占注册资本xx%；实缴注册资本xx万元*币。

2、股东xx，认缴注册资本xx万元*币，占注册资本xx%；实缴注册资本xx万元*币。

二、公司执行董事、监事、经理的任免决定:

1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去xx执行董事及经理的职务，本公司由xx、xx组成新股东会，选举xx为新的执行董事兼经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签字:新增股东签字:

xx有限公司

xx年x月x日

注意事项:

1、以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。

2、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

3、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

4、股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:xxx)”。

5、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑*或蓝黑*钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

6、为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。

7、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。

8、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

第6篇：公司股东协议书范本

甲方(姓名或名称)：

乙方(姓名或名称)：

*方(姓名或名称)：

本协议书由甲、乙、*三方，根据(中华*共和国公司法)、(中华*共和国合同法)和其他有关法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，于×××年×××月×××日在中华*共和国×××省×××市就成立“×××有限公司”达成一致，并特订立本股东协议书。

第一条公司名称

申请设立的有限责任公司名称为“有限公司”(以下简称公司)，并有不同字号的备选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。

第二条经营范围及住所地

公司主要经营行业，具体经营范围为。公司住所地拟设在：。以上内容如与工商行政局颁发的企业营业执照不一致的，以企业营业执照为准。

第三条公司股东基本情况

公司股东共个，其中自然人个，企业法人个，社会团体个，事业法人个，国家授权的部门个。各股东的基本情况分别为：

自然人股东，住所地为，*号码：，联系电话：。

企业法人股东公司，住所地为，法定代表人为：企业法人营业执照号为，联系电话：。

社会团体法人股东(学会、协会、联谊会等)，团体法人编号为，住所地为，联系电话：。

事业单位法人股东，住所地为，法定代表人为：，联系电话：。

第四条注册资本

公司的注册资本为*币万元。各股东出资数额、出资比例和出资方式为：

甲方出资万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资：万元，甲方占注册资本的出资比例为%。

乙方出资万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资：万元，乙方占注册资本的出资比例为%。

*方出资万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资万元，*方占注册资本的出资比例为%。

第五条出资期限

公司名称预先核准登记后，应当在天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后天内，将货币出资足额存入公司临时帐户。股东以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，应当在公司预先核准登记后天内，依照法律法规完成对实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的作价评估以及财产权的转移。

第六条转让出资和变更注册资本的规定

股东向另一股东转让出资时应通知其他股东，向股东外的组织、个人等转让出资应得到公司过半数的股东的同意，股东不同意的应购买该转让的出资，否则视为同意。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

经代表三分之二以上表决权的股东同意，公司可在法定最低出资额内变更注册资本。

第七条组织管理体制

公司成立后，不设董事会，由担任执行董事，期限为年，自年月日至年月日。公司成立后，由担任总经理，期限为年，自年月日至年月日。公司成立后，不设监事会，由担任监事，期限为年。自年月日至年月日。公司的法定代表人由。

第八条公司的财务管理

公司成立后，由担任财务负责人，期限为年。自年月日至年月日。

公司财务负责人对公司的财务工作负管理、领导责任，对公司股东会负责，接受执行董事、总经理领导，接受监事监督。

第九条股东权利与义务

股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。股东依据其出资比例行使在股东会上的表决权，依据其出资比例享受公司的分红以及亏损。

第十条违约责任

股东未按协议缴纳所认缴的出资，应责令其及时补足，未能补足或不与补足的，依据其实际出资重新确定出资比例，同时应要求其赔偿因为其违约导致其他股东的损失，并且向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为：支付违约金元。

第十一条授权委托

全体股东同意指为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人向公司登记机关提交公司登记申请书、公司章程、验资*等文件，办理登记手续。

第十二条关于公司成立费用的分担

申请设立公司过程中各种所耗费用由各股东按出资比例承担，在公司成立后予以报销，列为成本支出。因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按出资比例承担。

第十三条争议的解决

各股东对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一股东均有权向有管辖权的*法院提起诉讼。

第十四条附则

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

本协议一式份，自协议各方签字或盖章之日起生效，各份具有同等效力。

股东签名、盖章：

签订协议地点：

签订协议时间：